巴拿马泄密后,澳大利亚税务局调查数百人可能逃税

时间:2017-05-13 04:26:11166网络整理admin

悉尼/惠灵顿(路透社) - 澳大利亚税务局(ATO)周一表示,它正在调查一家巴拿马律师事务所的800多名富有客户,因为他们可能逃税调查结果显示,据报道,巴拿马避税天堂的Mossack Fonseca律师事务所提供的文件超过1150万份,泄露了数十万客户的详细信息这些文件是调查记者国际联合会,德国报纸“南德意志报”和全球100多家其他新闻机构周日发布的调查的核心 ICIJ是公共诚信中心的国际部门泄露的“巴拿马文件”涵盖了从1977年到去年12月的近40年的时期,并据称表明,一些以避税天堂为住所的公司被用于涉嫌洗钱,武器和毒品交易以及避税 “目前我们已经确定了超过800名个人纳税人,我们现已将其中120多名纳税人与位于香港的离岸服务提供商联系起来,”澳大利亚税务局在一份通过电子邮件发送给路透社的声明中表示它没有提到香港公司的名称 ATO副专员Michael Cranston表示,他的办公室正在与澳大利亚联邦警察局,澳大利亚犯罪委员会和反洗钱监管机构AUSTRAC合作,进一步核对文件中的数据 “有些案件可能会被提交给严肃的金融犯罪专题小组,”克兰斯顿在声明中说 “信息很清楚 - 纳税人不能依赖这些秘密安排保密,我们将根据提供给我们的任何信息采取行动”财务主管斯科特莫里森周一告诉ABC广播电台“我们在避税方面的记录和特别是跨国避税是立法和行动之一“正在调查的800名个人包括一些曾经被调查过的纳税人,以及其他根据其所谓的项目DO - IT披露离岸收入报告给税务局的人自愿披露倡议于2014年底结束,允许人们挺身而出,避免严厉的处罚和刑事指控然而,税务局表示,受调查的个人还包括“大量纳税人以前没有出面过”在新西兰,税务机构与其税务协定合作伙伴“密切合作”,以获取任何税务条约合作伙伴的全部细节 Inland Revenue的国际收入战略经理约翰纳什在向路透社发送的评论中表示,可能参与了Mossack Fonseca推动的安排的新西兰税务居民根据澳大利亚金融评论,新西兰的外国信托制度允许Mossack Fonseca在新西兰建立信托以保护有争议的资产周一,新西兰工党反对派领导人安德鲁·利特呼吁总理约翰·基克清楚地了解他所知道的新西兰成为“富裕外国投资者希望在秘密信托账户中隐藏财富的避风港”新西兰税务部长迈克尔伍德豪斯在一份声明中说,“我们对在这里生活,工作和做生意的人征税我们不对外国人赚取的外国收入征税“根据伍德豪斯的说法,新西兰的税收规定要求外国信托公司注册 “我们还有一个强大的税收协定网络,明确的目的是通过在税收管辖区之间交换信息来发现和防止避税,