加拿大的RBC在巴拿马文件泄漏后捍卫实践

时间:2017-08-13 14:46:03166网络整理admin

多伦多/渥太华(路透社) - 加拿大皇家银行周一表示,已有控制措施,以防止非法活动,因为据称该文件显示它经常使用总部位于巴拿马的律师事务所提供的服务,这是大规模数据泄露可能发生的事件逃税 RBC是加拿大最大的银行,是文件中提到的几家金融机构之一,这些金融机构似乎显示了Mossack Fonseca律师事务所的一些客户如何逃税和洗钱这些文件出现在国际调查记者协会周日发布的一项调查中据多伦多星报报道,RBC及其子公司与Mossack Fonseca数据中登记的378家空壳公司有关在周一的电子邮件声明中,RBC表示,它在其运营所在的每个国家/地区的法律和监管框架内工作,并进行广泛的尽职调查,以了解其客户的意图 “逃税是非法的,我们制定了控制措施,政策和程序来检测它并防止它通过RBC发生,”该银行说 RBC表示,客户设立控股公司有很多正当理由 “如果我们有理由相信客户试图通过逃税来追究刑事犯罪,我们会报告违法行为而不与客户做生意,