在巴拿马文件泄漏后,瑞典FSA对Nordea进行了调查

时间:2018-01-10 20:46:06166网络整理admin

斯德哥尔摩(路透社) - 瑞典金融监管局(FSA)已联系卢森堡当局,获取有关北欧地区最大银行Nordea帮助部分客户在离岸避税天堂设立账户的指控信息针对Nordea的指控出现在巴拿马Mossack Fonseca律师事务所的档案中,泄漏了超过1,150万份文件虽然设立离岸账户不一定非法,但可能违反瑞典洗钱规则去年Nordea被发现违反了这些规定,并被罚款最高5000万克朗(610万美元),并向FSA发出严厉警告 “我们非常重视这一点,”负责监管瑞典主要银行的FSA部门主管Christer Furustedt说 “如果媒体报道是正确的,他们建立了复杂的结构来隐藏实际的受益所有者,那么这很难符合规则,”他说 Nordea在一份声明中表示将审查与卢森堡离岸账户有关的所有活动该银行表示,它强烈谴责逃税行为,并自2009年起采取积极主动措施,确保所有客户的持股和账户收入都向税务机关报告 “但是,我们很遗憾我们之前没有这些程序,”Nordea首席执行官Casper von Koskull说金融服务管理局于2015年5月对Nordea处以罚款,并表示该银行在打击洗钱方面存在严重缺陷,