瑞士信贷(Credit Suisse),汇丰银行驳回了“巴拿马论文”的避税指控

时间:2017-05-03 02:48:03166网络整理admin

香港/新加坡(路透社) - 全球最大的两位财富管理公司瑞士信贷(Credit Suisse)和汇丰银行(HSBC)周二驳斥了他们积极利用海外结构帮助客户欺骗税收的建议他们的评论是在巴拿马一家专门设立离岸公司的律师事务所四十年的文件泄露后的第二天,该文件显示全球银行代表其客户广泛使用这些文书,并引发了全球范围内的大量政府调查国际调查记者协会(ICIJ)调查显示,所谓的“巴拿马文件”揭露了政治家和公众人物的财务安排,包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京的朋友,英国,冰岛和冰岛总理的亲属巴基斯坦和乌克兰总统瑞士信贷首席执行官Tidjane Thiam正在积极瞄准亚洲最富有的经济增长,他表示,他的银行只是在合法资产之后 “我们作为一家公司,作为一家银行,只有在有合法经济目的的情况下才鼓励使用结构,”去年在瑞士第二大银行掌舵的蒂亚姆在媒体吹风会上说另外,汇丰银行表示,这些文件早于其商业模式的彻底改革 “这些指控具有历史意义,在某些情况下可以追溯到20年前,早于我们在过去几年实施的重大,广为人知的改革,”汇丰银行香港发言人Gareth Hewett表示据ICIJ称,汇丰银行和瑞士信贷银行被列为帮助建立复杂结构的银行之一,这些银行使得税务人员和调查人员难以追踪从一个地方到另一个地方的资金流动.ICIJ根据其泄露的文件报告巴拿马律师事务所,Mossack Fonseca根据ICIJ对记录的分析,超过500家银行,其子公司和分支机构向Mossack Fonseca注册了近15,600家空壳公司 ICIJ在其网站上表示,绝大多数是自20世纪90年代以来创建的 Thiam在香港参加瑞士信贷的年度亚洲投资会议,承认瑞士财富管理公司确实使用离岸金融结构,但仅限于在多个司法管辖区拥有资产的非常富有的客户,并且它不支持他们用于避税或允许他们使用不知道所有有关人员的身份 “我们不容忍避税的结构,”他说 “只要有第三方受益人的结构,我们就会坚持知道该受益人的身份”瑞士信贷于2014年5月同意在美国支付25亿美元的罚款,以帮助富裕的美国人逃税由于同样的原因,包括跨城竞争对手瑞银集团(UBS Group AG)在内的几家瑞士财富管理机构也不得不在美国支付巨额罚款同样在瑞士拥有财富管理业务的汇丰银行于2012年同意支付19.2亿美元的美国罚款,主要是因为它允许自己用于清洗流出墨西哥的毒品资金与美国的税收争端严重破坏了传统的瑞士银行业隐私法,并导致瑞士私人银行业务的彻底改革,全球税务合规标准的收紧以及瑞士银行账户的大量外流 Lisa Jucca,