公司背后的英国银行家批准朝鲜核计划:卫报

时间:2017-06-05 12:47:08166网络整理admin

首尔(路透社) - 一家与朝鲜有联系的英国银行家设立了一家离岸公司,据称这个孤立且受到严厉批准的国家利用该公司资助其核寻求并出售武器,“卫报”援引泄露的巴拿马文件报道称英国报纸称,Nigel Cowie在北方生活了20多年,曾担任其第一家外国银行的负责人,为英属维尔京群岛的银行注册了一家公司考伊没有立即回复路透社的评论请求 “卫报”是媒体组织之一,研究了被称为巴拿马文件的律师事务所文件的大量泄漏,这些文件揭示了世界各地的公众人物及其使用的公司的财务安排该报援引他的律师的话说,Cowie在与该机构联系时拒绝了与黑名单实体交易的任何知识,该机构用于合法业务考伊是大同信贷银行的负责人,该银行后来在联合国和美国黑名单上为参与该国核计划和导弹计划的朝鲜公司进行了数百万美元的金融交易 2006年,他在巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的帮助下,获得了Daedong信贷银行的多数股权,以及一名高级朝鲜银行业务官Kim Chol Sam,注册DCB Finance Limited,该银行的分支机构 当年晚些时候,朝鲜在当时领导人金正日的领导下举行了首次核试验,促使联合国安理会实施制裁,禁止该国的军火贸易在随后将大同信贷银行和DCB财务列入黑名单的行动中,美国财政部表示DCB Finance至少自2006年起用于处理试图避免与北方做生意的其他银行这两家公司负责支持数百万美元的支持朝鲜非法活动的交易,美国财政部在2013年表示对该公司实施制裁美国财政部当时在一份声明中表示,这位朝鲜银行官员Kim在2006年财政部针对该银行和金融公司的行动中被提名 Cowie在美国财政部的制裁行动中没有被提及据“卫报”报道,曾在香港汇丰银行工作过的Cowie于2011年离开了银行业该报称,Mossack Fonseca没有注意到DCB Finance与朝鲜有关,直到2010年它辞去了代理商的职务,并补充说Cowie在第二年出售了他的银行股份今年1月,朝鲜进行了第四次核试验,促使新的联合国制裁将大东信贷银行列入黑名单,