墨西哥税务机关调查“巴拿马文件”泄密事件中的33人

时间:2017-08-11 15:29:07166网络整理admin

墨西哥城(路透社) - 墨西哥当局正在调查33人在“巴拿马文件”泄密后可能逃税或金融犯罪,税务负责人亚里士多德Nunez周三表示 Nunez告诉Radio Formula,如果他们的钱来自合法手段,如果他们缴纳税款,将他们的钱带回墨西哥并在墨西哥投资至少三年的业务,他们将被宽恕他还表示,根据泄露的文件,税务机关已经在周日的媒体报道之前调查了33个中的18个在巴拿马律师事务所Mossack Fonseca(绰号“巴拿马文件”)的1150万份文件被泄露给德国报纸后,全球各国政府已开始调查可能的金融违法行为,并与美国国际财团合作出版报告调查记者(ICIJ) Mossack Fonseca的联合创始人Ramon Fonseca周二表示,这是一个外部数据黑客,并向州检察官办公室提出申诉他说,该公司没有违反任何法律,其所有业务都是合法的墨西哥的Nunez不会透露他所在国家正在接受调查的人的姓名 ICIJ在其调查中提到墨西哥着名商人Juan Armando Hinojosa,在其网站上称,在2015年,Hinojosa在Mossack Fonseca的协助下向外国信托基金提供了大约1亿美元链接:路透社无法立即联系Hinojosa发表评论 ICIJ表示他没有回应其评论请求墨西哥记者在2014年透露,Hinojosa的公司Grupo Higa是一家价值数百万美元的房子的所有者,该房子属于墨西哥第一夫人Angelica Rivera该公司的子公司也是一个财团的一部分,该财团赢得了37.5亿美元的铁路合同,